Annuncio30 luglio 2026
Risk intelligence di livello istituzionale
Risk intelligence Web3 per le istituzioni finanziarie
Crypfy dà ai team compliance, risk e antifrode una blockchain intelligence che regge davanti all'Autorità di vigilanza, pensata sia per le piattaforme Web3-native sia per le istituzioni finanziarie regolamentate.
Un confronto diretto con uno specialista, non una presentazione commerciale.
Brand Monitoring
Activeacme-corp.eth
acmecorp.eth
acme-c0rp.eth
acme-support.eth
Partnership
Insieme ad Alfa Group
Da quasi trent'anni Alfa Group è la principale realtà antifrode italiana e lavora con oltre 120 istituzioni finanziarie. Con il servizio gestito N.O.V.A. presidia l'intero ciclo del fraud management e della cyber exposure, con analisi AI/ML, esperti certificati e threat intelligence 24/7. A giugno 2026 Alfa Group ha investito in Crypfy, mettendo quell'esperienza antifrode accanto a un'intelligence on-chain nata per contesti regolamentati.
Cosa facciamo
Piattaforma e servizi
Una piattaforma di intelligence modulare, prodotti standalone e servizi di advisory.
Wallet Risk Intelligence
Analisi del rischio dei wallet e del comportamento transazionale, in un formato che i team compliance possono archiviare, sottoporre ad audit e difendere.
Web3 Brand Protection
Monitoraggio continuo dei sistemi di naming decentralizzati e delle identità digitali, per accorgersi di chi abusa del marchio prima che se ne accorgano i clienti.
Wallet Credit Scoring
Valutazione del merito creditizio a partire dalle disponibilità in crypto e dall'attività on-chain, per linee di credito, emissione di carte e onboarding lato exchange.
Crypto Exposure Scoring
Misura il rischio crypto della destinazione di un bonifico SEPA prima che il pagamento venga eseguito e passa al motore antifrode un segnale in più, spiegabile, su una scala che va da «nessuna azione» a «blocca e verifica».
Fraud Registry
Un registro strutturato di IBAN, soggetti e indirizzi on-chain per cui il legame con una frode è confermato, con la fonte e il grado di attendibilità di ogni collegamento, usato sia in prevenzione sia in fase di indagine.
Mule Account Detection
Segnala i conti le cui interazioni con il mondo crypto hanno i tratti tipici di un conto mule o di un giro di riciclaggio, con punteggio, reason code e le transazioni da guardare per il team AML.
On-chain Investigation
Ricostruisce il percorso dei fondi oltre il punto in cui la banca perde visibilità dopo una frode confermata e produce un dossier strutturato, adatto alla segnalazione all'Autorità.
Threat Intelligence Enrichment
Alimenta in continuo il registro con indirizzi crypto, domini e IBAN raccolti da feed di intelligence e da fonti pubbliche come le liste di sanzioni e i registri dei CASP.
Custody Screening
Per le banche che offrono custodia di crypto, controllo del rischio su depositi in entrata e trasferimenti in uscita a livello di singolo indirizzo on-chain, con workflow di approvazione configurabile.
Servizi di advisory e consulenza
Supporto operativo sui programmi di compliance Web3: framework di rischio, interpretazione della normativa e formazione delle persone.
Allineamento normativo nativo europeo
Perché Crypfy
Crypfy nasce sulla normativa che regola i prestatori di servizi per le cripto-attività in Europa. La nostra intelligence è costruita su MiCAR, DORA e gli Orientamenti EBA: i team compliance e risk ottengono evidenze che le Autorità di vigilanza riconoscono, non output riadattati da strumenti pensati per un'altra giurisdizione.
Costruita per contesti regolamentati
Progettata sugli obblighi che il quadro europeo pone in capo ai CASP ai sensi di MiCAR (Reg. (UE) 2023/1114) e allineata alla più ampia traiettoria AML/CFT europea (pacchetto AMLR, AMLA). Regulated-first, dal primo giorno.
Sicurezza e data governance enterprise
Data governance con sede nell'Unione europea e conforme al GDPR (Reg. (UE) 2016/679), pensata per inserirsi nel quadro di gestione dei rischi informatici derivanti da terzi dei clienti soggetti a DORA (Reg. (UE) 2022/2554).
Allineata alla vigilanza nazionale
Output a supporto della valutazione delle operazioni sospette e degli indicatori di anomalia UIF, nel quadro del recepimento italiano di MiCAR (D.Lgs. 129/2024, Banca d'Italia e CONSOB).
Risk intelligence spiegabile e verificabile
Ogni segnale porta con sé reason code tracciabili e un audit trail completo, in linea con le attese di DORA sulla registrazione degli eventi.
Infrastruttura scalabile per volumi istituzionali
Progettata per sostenere screening AML e monitoraggio delle transazioni su volumi istituzionali.
Partnership strategica con Alfa Group
Da quasi trent'anni Alfa Group è la principale realtà antifrode italiana e lavora con oltre 120 istituzioni finanziarie.
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Parliamo di rischio e compliance
Un confronto riservato sull'esposizione, sugli obblighi e sul punto in cui Crypfy si inserisce.